本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
特別提示：
1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開路橋工程 。
2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況路橋工程 。
3、本次股東大會議案八《2025年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案》因部分參會股東未投票默認(rèn)棄權(quán)而未獲通過路橋工程 。
4、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況路橋工程 。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議通知情況：成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2025年4月10日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
2、現(xiàn)場會議召開時間：2025年5月7日14:30
3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天府大道北段1777號成都中國太平金融大廈37樓
4、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年5月7日路橋工程 。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月7日上午9:15至下午3:00。
5、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
6、召集人：公司董事會
7、會議主持人：董事長林曉晴女士
8、本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定路橋工程 。
（二）會議出席情況
1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計648名，其所持股份總數(shù)為174,853,250股，占公司總股本的23.0951%路橋工程 。其中：（1）參加現(xiàn)場投票的有表決權(quán)的股東及股東代理人共8人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)3,435,693股，占公司總股本的0.4538%；（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東及股東代理人共640人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)171,417,557股，占公司總股本的22.6413%。
2、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者共641人，代表公司有表決權(quán)的股份15,790,379股，占公司總股本的2.0856%路橋工程 。
3、公司部分董事、監(jiān)事出席會議，公司高級管理人員列席會議路橋工程 。國浩律師（深圳）事務(wù)所何俊輝、符海濤律師出席并見證了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決路橋工程 ，表決具體情況如下：
1、《2024年年度報告及摘要》
表決結(jié)果：同意173,065,146股，占出席會議所有股東所持股份的98.9774%；反對1,656,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.9474%；棄權(quán)131,504股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)18,804股），占出席會議所有股東所持股份的0.0752%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：同意14,002,275股，占出席會議的中小股東所持股份的88.6760%；反對1,656,600股，占出席會議的中小股東所持股份的10.4912%；棄權(quán)131,504股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)18,804股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8328%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
2、《2024年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意173,077,550股，占出席會議所有股東所持股份的98.9845%；反對1,655,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.9469%；棄權(quán)120,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.0686%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：同意14,014,679股，占出席會議的中小股東所持股份的88.7545%；反對1,655,700股，占出席會議的中小股東所持股份的10.4855%；棄權(quán)120,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,700股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7600%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
3、《2024年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意172,990,450股，占出席會議所有股東所持股份的98.9346%；反對1,741,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.9960%；棄權(quán)121,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.0693%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：同意13,927,579股，占出席會議的中小股東所持股份的88.2029%；反對1,741,600股，占出席會議的中小股東所持股份的11.0295%；棄權(quán)121,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,700股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7676%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
4、《2024年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意173,013,446股，占出席會議所有股東所持股份的98.9478%；反對1,668,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.9541%；棄權(quán)171,504股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)31,804股），占出席會議所有股東所持股份的0.0981%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：同意13,950,575股，占出席會議的中小股東所持股份的88.3486%；反對1,668,300股，占出席會議的中小股東所持股份的10.5653%；棄權(quán)171,504股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)31,804股），占出席會議的中小股東所持股份的1.0861%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
5、《2024年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意173,170,546股，占出席會議所有股東所持股份的99.0376%；反對1,491,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.8530%；棄權(quán)191,204股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)50,204股），占出席會議所有股東所持股份的0.1094%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：同意14,107,675股，占出席會議的中小股東所持股份的89.3435%；反對1,491,500股，占出席會議的中小股東所持股份的9.4456%；棄權(quán)191,204股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)50,204股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2109%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
6、《關(guān)于申請2025年度銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案》
表決結(jié)果：同意173,103,650股，占出席會議所有股東所持股份的98.9994%；反對1,609,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.9207%；棄權(quán)139,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)16,800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0800%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：同意14,040,779股，占出席會議的中小股東所持股份的88.9198%；反對1,609,800股，占出席會議的中小股東所持股份的10.1948%；棄權(quán)139,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)16,800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8853%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
7、《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意17,021,372股，占出席會議所有股東所持股份的90.5114%；反對1,623,700股，占出席會議所有股東所持股份的8.6341%；棄權(quán)160,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)16,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.8545%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：同意14,005,979股，占出席會議的中小股東所持股份的88.6994%；反對1,623,700股，占出席會議的中小股東所持股份的10.2828%；棄權(quán)160,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)16,700股），占出席會議的中小股東所持股份的1.0177%路橋工程 。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
8、《2025年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案》
表決結(jié)果：同意13,756,279股，占出席會議所有股東所持股份的8.0250%；反對1,825,900股，占出席會議所有股東所持股份的1.0652%；棄權(quán)155,835,678股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)117,784,462股），占出席會議所有股東所持股份的90.9098%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：同意13,756,279股，占出席會議的中小股東所持股份的87.1181%；反對1,825,900股，占出席會議的中小股東所持股份的11.5634%；棄權(quán)208,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)16,700股），占出席會議的中小股東所持股份的1.3185%路橋工程 。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)路橋工程 。
本議案未獲股東大會審議通過路橋工程 。
9、《關(guān)于2025年度預(yù)計對外擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意172,763,950股，占出席會議所有股東所持股份的98.8051%；反對1,846,400股，占出席會議所有股東所持股份的1.0560%；棄權(quán)242,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)16,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.1389%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：同意13,701,079股，占出席會議的中小股東所持股份的86.7685%；反對1,846,400股，占出席會議的中小股東所持股份的11.6932%；棄權(quán)242,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)16,700股），占出席會議的中小股東所持股份的1.5383%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（深圳）事務(wù)所何俊輝、符海濤律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效路橋工程 。”
四、備查文件
1、2024年年度股東大會決議；
2、國浩律師（深圳）事務(wù)所出具的法律意見書路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司
董事會
二〇二五年五月八日