本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
特別提示：
1、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開路橋工程 。
2、本次股東大會未出現否決議案的情況路橋工程 。
3、本次股東大會議案八《2025年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案》因部分參會股東未投票默認棄權而未獲通過路橋工程 。
4、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況路橋工程 。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議通知情況：成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2025年4月10日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）路橋工程 。
2、現場會議召開時間：2025年5月7日14:30
3、現場會議召開地點：四川省成都市高新區天府大道北段1777號成都中國太平金融大廈37樓
4、網絡投票時間：2025年5月7日路橋工程 。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2025年5月7日上午9:15至下午3:00。
5、召開方式：現場投票與網絡投票相結合
6、召集人：公司董事會
7、會議主持人：董事長林曉晴女士
8、本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定路橋工程 。
（二）會議出席情況
1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計648名，其所持股份總數為174,853,250股，占公司總股本的23.0951%路橋工程 。其中：（1）參加現場投票的有表決權的股東及股東代理人共8人，代表公司有表決權的股份數3,435,693股，占公司總股本的0.4538%；（2）參加網絡投票的有表決權的股東及股東代理人共640人，代表公司有表決權的股份數171,417,557股，占公司總股本的22.6413%。
2、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共641人，代表公司有表決權的股份15,790,379股，占公司總股本的2.0856%路橋工程 。
3、公司部分董事、監事出席會議，公司高級管理人員列席會議路橋工程 。國浩律師（深圳）事務所何俊輝、符海濤律師出席并見證了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決路橋工程 ，表決具體情況如下：
1、《2024年年度報告及摘要》
表決結果：同意173,065,146股，占出席會議所有股東所持股份的98.9774%；反對1,656,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.9474%；棄權131,504股（其中，因未投票默認棄權18,804股），占出席會議所有股東所持股份的0.0752%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結果：同意14,002,275股，占出席會議的中小股東所持股份的88.6760%；反對1,656,600股，占出席會議的中小股東所持股份的10.4912%；棄權131,504股（其中，因未投票默認棄權18,804股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8328%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
2、《2024年度董事會工作報告》
表決結果：同意173,077,550股，占出席會議所有股東所持股份的98.9845%；反對1,655,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.9469%；棄權120,000股（其中，因未投票默認棄權1,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.0686%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結果：同意14,014,679股，占出席會議的中小股東所持股份的88.7545%；反對1,655,700股，占出席會議的中小股東所持股份的10.4855%；棄權120,000股（其中，因未投票默認棄權1,700股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7600%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
3、《2024年度監事會工作報告》
表決結果：同意172,990,450股，占出席會議所有股東所持股份的98.9346%；反對1,741,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.9960%；棄權121,200股（其中，因未投票默認棄權1,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.0693%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結果：同意13,927,579股，占出席會議的中小股東所持股份的88.2029%；反對1,741,600股，占出席會議的中小股東所持股份的11.0295%；棄權121,200股（其中，因未投票默認棄權1,700股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7676%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
4、《2024年度財務決算報告》
表決結果：同意173,013,446股，占出席會議所有股東所持股份的98.9478%；反對1,668,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.9541%；棄權171,504股（其中，因未投票默認棄權31,804股），占出席會議所有股東所持股份的0.0981%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結果：同意13,950,575股，占出席會議的中小股東所持股份的88.3486%；反對1,668,300股，占出席會議的中小股東所持股份的10.5653%；棄權171,504股（其中，因未投票默認棄權31,804股），占出席會議的中小股東所持股份的1.0861%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
5、《2024年度利潤分配預案》
表決結果：同意173,170,546股，占出席會議所有股東所持股份的99.0376%；反對1,491,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.8530%；棄權191,204股（其中，因未投票默認棄權50,204股），占出席會議所有股東所持股份的0.1094%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結果：同意14,107,675股，占出席會議的中小股東所持股份的89.3435%；反對1,491,500股，占出席會議的中小股東所持股份的9.4456%；棄權191,204股（其中，因未投票默認棄權50,204股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2109%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
6、《關于申請2025年度銀行及非銀行金融機構綜合授信的議案》
表決結果：同意173,103,650股，占出席會議所有股東所持股份的98.9994%；反對1,609,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.9207%；棄權139,800股（其中，因未投票默認棄權16,800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0800%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結果：同意14,040,779股，占出席會議的中小股東所持股份的88.9198%；反對1,609,800股，占出席會議的中小股東所持股份的10.1948%；棄權139,800股（其中，因未投票默認棄權16,800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8853%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
7、《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》
表決結果：同意17,021,372股，占出席會議所有股東所持股份的90.5114%；反對1,623,700股，占出席會議所有股東所持股份的8.6341%；棄權160,700股（其中，因未投票默認棄權16,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.8545%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結果：同意14,005,979股，占出席會議的中小股東所持股份的88.6994%；反對1,623,700股，占出席會議的中小股東所持股份的10.2828%；棄權160,700股（其中，因未投票默認棄權16,700股），占出席會議的中小股東所持股份的1.0177%路橋工程 。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
8、《2025年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案》
表決結果：同意13,756,279股，占出席會議所有股東所持股份的8.0250%；反對1,825,900股，占出席會議所有股東所持股份的1.0652%；棄權155,835,678股（其中，因未投票默認棄權117,784,462股），占出席會議所有股東所持股份的90.9098%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結果：同意13,756,279股，占出席會議的中小股東所持股份的87.1181%；反對1,825,900股，占出席會議的中小股東所持股份的11.5634%；棄權208,200股（其中，因未投票默認棄權16,700股），占出席會議的中小股東所持股份的1.3185%路橋工程 。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數路橋工程 。
本議案未獲股東大會審議通過路橋工程 。
9、《關于2025年度預計對外擔保額度的議案》
表決結果：同意172,763,950股，占出席會議所有股東所持股份的98.8051%；反對1,846,400股，占出席會議所有股東所持股份的1.0560%；棄權242,900股（其中，因未投票默認棄權16,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.1389%路橋工程 。
其中路橋工程 ，中小投資者表決情況：
表決結果：同意13,701,079股，占出席會議的中小股東所持股份的86.7685%；反對1,846,400股，占出席會議的中小股東所持股份的11.6932%；棄權242,900股（其中，因未投票默認棄權16,700股），占出席會議的中小股東所持股份的1.5383%路橋工程 。
本議案獲股東大會審議通過路橋工程 。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（深圳）事務所何俊輝、符海濤律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效路橋工程 。”
四、備查文件
1、2024年年度股東大會決議；
2、國浩律師（深圳）事務所出具的法律意見書路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司
董事會
二〇二五年五月八日