一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文路橋工程 。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議路橋工程 。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示
□適用 √不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本路橋工程 。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
報(bào)告期內(nèi)，公司的主要業(yè)務(wù)：公路、橋梁、隧道、房屋建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的施工，公路及市政項(xiàng)目的升級(jí)改造和日常保養(yǎng)維護(hù)，交通安全設(shè)施生產(chǎn)及銷售、工程機(jī)械租賃、交通工程試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)等路橋工程 。
報(bào)告期內(nèi)，公司的主要產(chǎn)品：高速公路、房屋建筑、工程試驗(yàn)檢測(cè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施、交通安全設(shè)施等路橋工程 。
報(bào)告期內(nèi)，公司主要有兩種經(jīng)營(yíng)模式：?jiǎn)我还こ坛邪Ｊ胶屯度谫Y建設(shè)模式路橋工程 。
單一工程承包模式以公司擁有的工程承包資質(zhì)，向業(yè)主提供施工總承包或工程專業(yè)承包服務(wù)路橋工程 。
投融資建設(shè)模式利用公司自身投融資能力，將施工經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，采用EPC、BOT、PPP等模式，以投資帶動(dòng)總承包，向業(yè)主提供項(xiàng)目投融資服務(wù)和施工總承包服務(wù)路橋工程 。
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 √否單位：元
（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況路橋工程 。
（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項(xiàng)
無(wú)
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-009
成都市路橋工程股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2025年4月8日以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)路橋工程 。會(huì)議通知于2025年3月28日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)林曉晴女士主持，應(yīng)出席并表決董事9名，親自出席并表決董事9名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議并通過(guò)記名投票方式表決路橋工程 ，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)《2024年年度報(bào)告及摘要》
董事會(huì)認(rèn)為，公司《2024年年度報(bào)告及摘要》的編制程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏路橋工程 。
公司《2024年年度報(bào)告》全文同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
（二）審議通過(guò)《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》
董事會(huì)認(rèn)為，公司《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》真實(shí)、完整地反映了公司2024年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況路橋工程 。公司獨(dú)立董事董大勇先生、申宇先生、應(yīng)千偉先生向董事會(huì)提交了《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2024年年度股東大會(huì)上述職。公司《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
（三）審議通過(guò)《2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
董事會(huì)認(rèn)為，公司總經(jīng)理程茗浪先生所作的《2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了2024年度公司落實(shí)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、執(zhí)行公司各項(xiàng)制度等方面的工作及取得的成果路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
（四）審議通過(guò)《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.10億元，同比下降30.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-9217.21萬(wàn)元，同比減少9,666.5萬(wàn)元，下降2,151.47%路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
（五）審議通過(guò)《2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
根據(jù)公司2025年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金安排，為保障公司在建項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)運(yùn)營(yíng)資金需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，確保股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，2024年度公司將不進(jìn)行利潤(rùn)分配，即不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本路橋工程 。期末未分配利潤(rùn)留待以后年度分配。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
（六）審議通過(guò)《2024年度內(nèi)部控制自路橋工程 我評(píng)價(jià)報(bào)告》及《2024年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》
董事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，公司內(nèi)部控制于2024年12月31日在所有重大方面是有效的路橋工程 。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2024年度內(nèi)部控制進(jìn)行了審計(jì)，并出具了《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。
公司《2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《2024年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》及《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》全文同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)2025年度銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案》
公司申請(qǐng)2025年度銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2025年第一次會(huì)議審議通過(guò)路橋工程 。
關(guān)聯(lián)董事林曉晴女士、熊鷹先生回避表決路橋工程 。
投票表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，2票回避路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于2024年度確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司2024年度確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
公司此次會(huì)計(jì)政策變更的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》
根據(jù)《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)及周邊地區(qū)薪酬水平，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)提議，并結(jié)合實(shí)際情況，公司制定了2025年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案路橋工程 。
本議案已提交公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議，本議案涉及公司全體薪酬與考核委員會(huì)委員的薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體薪酬和考核委員會(huì)委員回避表決，直接提交本次董事會(huì)進(jìn)行審議路橋工程 。本議案涉及全體董事的薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體董事回避表決，同意將該議案直接提交2024年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》
為了滿足公司下屬全資及控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2025年公司擬為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司（含新設(shè)立或納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）提供擔(dān)保、控股子公司為母公司擔(dān)保、控股子公司之間互相擔(dān)保、公司或控股子公司為參股公司（含新參股的公司）擔(dān)保路橋工程 。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。
本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2025年第一次會(huì)議審議通過(guò)路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議路橋工程 。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于公司估值提升計(jì)劃的議案》
董事會(huì)認(rèn)為，本次估值提升計(jì)劃的制定是以提高公司質(zhì)量為目的，綜合考慮公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況、投資需求、行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)環(huán)境等多種因素，注重長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造和投資者利益，堅(jiān)定投資者信心，實(shí)現(xiàn)公司與投資者共享企業(yè)成長(zhǎng)價(jià)值，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投資價(jià)值路橋工程 。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
（十五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈制度管理辦法〉的議案》
為進(jìn)一步規(guī)范公司規(guī)章制度的制定與管理工作，保證公司各項(xiàng)制度的有效執(zhí)行，公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)管理工作實(shí)際情況，修訂《制度管理辦法》路橋工程 。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（月）。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
（十六）審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司擬申請(qǐng)退回新疆項(xiàng)目部分地塊和籌劃投資變更的議案》
董事會(huì)認(rèn)為，公司全資子公司申請(qǐng)退回新疆項(xiàng)目部分地塊，籌劃項(xiàng)目投資變更，是基于目前的行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境和公司戰(zhàn)略等多方面因素，有利于優(yōu)化公司項(xiàng)目布局，改善公司現(xiàn)金流路橋工程 。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
（十七）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的議案》
公司2024年年度股東大會(huì)定于2025年5月7日召開(kāi)，股權(quán)登記日為2025年4月28日，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-021
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月8日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的議案》路橋工程 。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2024年年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決定召開(kāi)本次股東大會(huì)路橋工程 。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年5月7日（星期三）14:30路橋工程 。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年5月7日路橋工程 。其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午1:00-3:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年5月7日上午9:15至下午3:00。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)路橋工程 。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股東大會(huì)的股權(quán)登記日：2025年4月28日路橋工程 。
7、出席對(duì)象：
（1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東路橋工程 。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員路橋工程 。
（3）公司聘請(qǐng)的律師路橋工程 。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道北段1777號(hào)成都中國(guó)太平金融大廈37樓路橋工程 。
二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)
1、審議事項(xiàng)
2、議案審議及披露情況
以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)后提交本次股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2025年4月10日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關(guān)公告路橋工程 。
3、以上議案中，議案7、8涉及關(guān)聯(lián)股東需回避表決路橋工程 。議案9為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
4、本次股東大會(huì)審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露路橋工程 。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2025年5月6日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30
2、登記地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道北段1777號(hào)成都中國(guó)太平金融大廈37樓證券部路橋工程 。
3、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡等辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記路橋工程 。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法人證券賬戶卡等辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡等辦理登記路橋工程 。
（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)路橋工程 。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一路橋工程 。
五、其路橋工程 他事項(xiàng)
1、聯(lián)系人：陳麗竹楊天天
2、聯(lián)系電話：028-85003688 傳真：028-85003588
3、工作郵箱：zqb@cdlq.com
4、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理路橋工程 。
網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行路橋工程 。
六、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2、第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議路橋工程 。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
附件二：委托授權(quán)書
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362628
2、投票簡(jiǎn)稱：成路投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)路橋工程 。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)路橋工程 。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2025年5月7日的交易時(shí)間，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00路橋工程 。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票路橋工程 。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2025年5月7日上午9:15至下午3:00路橋工程 。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”路橋工程 。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票路橋工程 。
四、網(wǎng)絡(luò)投票其路橋工程 他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)路橋工程 。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)路橋工程 。
附件二：
成都市路橋工程股份有限公司
2024年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2024年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件路橋工程 。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。
本人（或本單位）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：
說(shuō)明：對(duì)于非累積投票提案，委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示路橋工程 。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
委托人單位名稱或姓名： 委托人證券賬戶：
委托人身份證件號(hào)碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 委托人持有股數(shù)：
受托人（簽字）：
受托人身份證件號(hào)碼：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
簽署日期： 年 月 日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-010
成都市路橋工程股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2025年4月8日以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)路橋工程 。會(huì)議通知于2025年3月28日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王繼偉先生主持，應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過(guò)記名投票方式表決路橋工程 ，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)《2024年年度報(bào)告及摘要》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)編制和審核《2024年年度報(bào)告及摘要》的程序符合法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
（二）審議通過(guò)《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司編制的《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》真實(shí)、完整地反映了公司監(jiān)事會(huì)2024年度的工作內(nèi)容路橋工程 。公司《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》全文同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
（三）審議通過(guò)《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.10億元，同比下降30.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-9217.21萬(wàn)元，同比減少9,666.5萬(wàn)元，同比下降2,151.47%路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
（四）審議通過(guò)《2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)提出的2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》對(duì)現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
（五）審議通過(guò)《2024年度內(nèi)部控制自路橋工程 我評(píng)價(jià)報(bào)告》及《2024年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，該體系的建立對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用路橋工程 。董事會(huì)編制的《2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及《2024年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)2025年度銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司申請(qǐng)2025年度銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信是為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司和股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2025年度公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易按照公開(kāi)、公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格協(xié)商確定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和公司相關(guān)制度的規(guī)定路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在確保日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下使用閑置自有資金進(jìn)行適度投資理財(cái)，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的短期理財(cái)產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，符合公司和股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于2024年度確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則作出的決定，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，依據(jù)充分，決策程序合法合規(guī)，公允價(jià)值變動(dòng)損失確認(rèn)和減值準(zhǔn)備計(jì)提公允、合理，真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的變更，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合國(guó)家會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)政策能更準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策變更路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)路橋工程 。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-019
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于2025年度預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月8日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》路橋工程 。具體內(nèi)容公告如下：
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司下屬全資及控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2025年公司擬為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司（含新設(shè)立或納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）提供擔(dān)保、控股子公司為母公司擔(dān)保、控股子公司之間互相擔(dān)保、公司或控股子公司為參股公司（含新參股的公司）擔(dān)保，擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò)10億元（該預(yù)計(jì)擔(dān)保額度可循環(huán)使用）：其中本公司或控股子公司擬為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保的額度為7億元，為資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保的額度為2億元，為參股公司提供擔(dān)保的額度為1億元路橋工程 。擔(dān)保方式包括但不限于抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、一般保證、連帶責(zé)任保證等方式，預(yù)計(jì)情況如下：
本次擔(dān)保額度的有效期為自公司2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公 司2025年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，該擔(dān)保額度可以循環(huán)滾動(dòng)使用，已經(jīng)履行完畢、期限屆滿或消滅的擔(dān)保將不再占用擔(dān)保額度路橋工程 。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體擔(dān)保事項(xiàng)，不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)。
每筆擔(dān)保的期限和金額依據(jù)公司、各控股子公司、參股公司與銀行等單位簽 署的合同來(lái)確定路橋工程 。在預(yù)計(jì)擔(dān)保額度范圍內(nèi)，同類擔(dān)保對(duì)象間的擔(dān)保額度可調(diào)劑使 用。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）四川道誠(chéng)建設(shè)工程檢測(cè)有限責(zé)任公司
1、公司名稱：四川道誠(chéng)建設(shè)工程檢測(cè)有限責(zé)任公司
2、成立日期：2009年12月16日
3、注冊(cè)地址：成都市郫都區(qū)智慧科技園天臺(tái)寺路1688號(hào)
4、法定代表人：冉浩
5、注冊(cè)資本：1,100萬(wàn)元人民幣
6、經(jīng)營(yíng)范圍：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)；建筑勞務(wù)分包；室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)路橋工程 。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：市政設(shè)施管理；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；工程管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；機(jī)械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%路橋工程 。
8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬(wàn)元
（二）成都蜀都高級(jí)路面有限責(zé)任公司
1、公司名稱：成都蜀都高級(jí)路面有限責(zé)任公司
2、成立日期：2000年11月23日
3、注冊(cè)地址：成都金牛高科技產(chǎn)業(yè)園金科南路38號(hào)1幢5樓1號(hào)
4、法定代表人：馮習(xí)祥
5、注冊(cè)資本：5,800萬(wàn)元人民幣
6、經(jīng)營(yíng)范圍：公路工程、橋梁工程、隧道工程施工、工程技術(shù)咨詢、建筑工程機(jī)械設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃、建筑勞務(wù)分包、普通貨運(yùn)路橋工程 。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%路橋工程 。
8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬(wàn)元
（三）成都中訊機(jī)電有限責(zé)任公司
1、公司名稱：成都中訊機(jī)電有限責(zé)任公司
2、成立日期：1999年8月16日
3、注冊(cè)地址：成都市金牛區(qū)金科南路38號(hào)1棟5層1號(hào)
4、法定代表人：黃顯燁
5、注冊(cè)資本：1,200萬(wàn)元人民幣
6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：機(jī)械設(shè)備租賃；建筑材料銷售；電氣設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品零售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；水泥制品銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；工程管理服務(wù)；建筑用石加工路橋工程 。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋梁簡(jiǎn)支梁產(chǎn)品生產(chǎn)；人防工程防護(hù)設(shè)備銷售；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)；建筑勞務(wù)分包；建設(shè)工程設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%路橋工程 。
8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬(wàn)元
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司計(jì)劃為下屬全資及控股子公司的融資提供總計(jì)不超過(guò)10億元的擔(dān)保總額度路橋工程 。公司子公司將根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需求，在股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)，與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)文件，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保期限等以最終簽署的相關(guān)文件為準(zhǔn)。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額為14.18億元；若上述擔(dān)保額度全部實(shí)施后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額將達(dá)到24.18億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的83.49%路橋工程 。公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)，未發(fā)生涉及訴訟的擔(dān)保或因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
五、備查文件
第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-017
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月8日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》路橋工程 。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述
因財(cái)政部發(fā)布了相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋路橋工程 ，公司擬對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策作相應(yīng)變更，具體如下：
1、變更原因及變更日期
2024年12月6日，財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2024〕24號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則解釋第18號(hào)”），解釋了“關(guān)于浮動(dòng)收費(fèi)法下作為基礎(chǔ)項(xiàng)目持有的投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量”和“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理”等內(nèi)容，自2024年12月6日起施行路橋工程 。根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定，公司自2024年12月6日起開(kāi)始執(zhí)行本次會(huì)計(jì)政策變更。
2、變更前公司采用的會(huì)計(jì)政策
本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告》以及其他相關(guān)規(guī)定路橋工程 。
3、變更后公司所采用的會(huì)計(jì)政策
本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部頒布的準(zhǔn)則解釋第18號(hào)路橋工程 。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告》以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容及對(duì)公司的影響
（一）本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容
1、關(guān)于浮動(dòng)收費(fèi)法下作為基礎(chǔ)項(xiàng)目持有的投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量
（1）會(huì)計(jì)處理
執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第25號(hào)一保險(xiǎn)合同》（財(cái)會(huì)〔2020〕20號(hào)）的企業(yè)對(duì)于浮動(dòng)收費(fèi)法下作為基礎(chǔ)項(xiàng)目持有的投資性房地產(chǎn)，在符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)一投資性房地產(chǎn)》（財(cái)會(huì)〔2006〕3號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“投資性房地產(chǎn)準(zhǔn)則”）有關(guān)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的規(guī)定時(shí)，可以選擇全部采用公允價(jià)值模式或者全部采用成本模式對(duì)其進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，但不得對(duì)該部分投資性房地產(chǎn)同時(shí)采用兩種計(jì)量模式，且選擇采用公允價(jià)值模式后不得轉(zhuǎn)為成本模式路橋工程 。對(duì)于浮動(dòng)收費(fèi)法下作為基礎(chǔ)項(xiàng)目持有的投資性房地產(chǎn)原已采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的，不得轉(zhuǎn)為成本模式，且企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)在浮動(dòng)收費(fèi)法下作為基礎(chǔ)項(xiàng)目持有的投資性房地產(chǎn)全部采用公允價(jià)值模式計(jì)量。
無(wú)論對(duì)于上述情況的投資性房地產(chǎn)選擇哪種模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，企業(yè)對(duì)于除上述情況外的其余投資性房地產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照投資性房地產(chǎn)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，只能從成本模式和公允價(jià)值模式中選擇一種計(jì)量模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，不得同時(shí)采用兩種計(jì)量模式，且采用公允價(jià)值模式計(jì)量需要符合投資性房地產(chǎn)準(zhǔn)則有關(guān)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的規(guī)定路橋工程 。
（2）新舊銜接
執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第25號(hào)一保險(xiǎn)合同》的企業(yè)在首次執(zhí)行本解釋內(nèi)容時(shí)，對(duì)于上述浮動(dòng)收費(fèi)法下作為基礎(chǔ)項(xiàng)目持有的投資性房地產(chǎn)由成本模式轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式的，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》（財(cái)會(huì)〔2006〕3號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，作為會(huì)計(jì)政策變更進(jìn)行追溯調(diào)整路橋工程 。企業(yè)進(jìn)行上述調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露相關(guān)情況。
2、關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理
（1）會(huì)計(jì)處理
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)一收入》（財(cái)會(huì)〔2017〕22號(hào)）第三十三條等有關(guān)規(guī)定，對(duì)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號(hào)一或有事項(xiàng)》（財(cái)會(huì)〔2006〕3號(hào)）規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理路橋工程 。在對(duì)因上述保證類質(zhì)量保證產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行會(huì)計(jì)核算時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號(hào)一或有事項(xiàng)》有關(guān)規(guī)定，按確定的預(yù)計(jì)負(fù)債金額，借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“其他業(yè)務(wù)成本”等科目，貸記“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目，并相應(yīng)在利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)成本”和資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債”、“ 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債”、“預(yù)計(jì)負(fù)債”等項(xiàng)目列示。
（2）新舊銜接
企業(yè)在首次執(zhí)行本解釋內(nèi)容時(shí)，如原計(jì)提保證類質(zhì)量保證時(shí)計(jì)入“銷售費(fèi)用”等的，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》等有關(guān)規(guī)定，將上述保證類質(zhì)量保證會(huì)計(jì)處理涉及的會(huì)計(jì)科目和報(bào)表列報(bào)項(xiàng)目的變更作為會(huì)計(jì)政策變更進(jìn)行追溯調(diào)整路橋工程 。企業(yè)進(jìn)行上述調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露相關(guān)情況。
（二）本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響
目前公司不涉及本次會(huì)計(jì)政策變更相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理，也不涉及對(duì)以前年度損益的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響，也不存在損害公司及中小股東利益的情況路橋工程 。本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司若涉及相關(guān)業(yè)務(wù)將執(zhí)行財(cái)政部頒布的準(zhǔn)則解釋第18號(hào)。
三、監(jiān)事會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)政策變更的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合國(guó)家會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公正地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形路橋工程 。同意本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。
四、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2、第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-020
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于全資子公司籌劃在建項(xiàng)目變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月8日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬申請(qǐng)退回新疆項(xiàng)目部分地塊和籌劃投資變更的議案》路橋工程 。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、對(duì)外投資概述
公司于2021年底與新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并設(shè)立全資子公司新疆成路建筑科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “新疆成路”），在阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)進(jìn)行新疆成路建筑科技有限公司綠色低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）的投資，建設(shè)裝配式建筑及綠色低碳環(huán)保建材等路橋工程 。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年2月17日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資的公告》（公告編號(hào)：2022-005）。
新疆成路分別于2022年7月、9月在新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公共資源交易中心第一分中心舉辦的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓活動(dòng)中，分別以總價(jià)人民幣746.57萬(wàn)元和1,613.94萬(wàn)元競(jìng)得阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南環(huán)路以西北環(huán)路延段以南66012220220019地塊（以下簡(jiǎn)稱“4號(hào)地塊”）和南環(huán)路以西空地以南空地以東66012220220021地塊（以下簡(jiǎn)稱“3號(hào)地塊”），以總價(jià)人民幣958.98萬(wàn)元和1,677.46萬(wàn)元競(jìng)得阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南環(huán)路以西 66012220220020地塊（以下簡(jiǎn)稱“1號(hào)地塊”）和66012220220022地塊（以下簡(jiǎn)稱“2號(hào)地塊”），并與阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資服務(wù)局簽訂了《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》路橋工程 。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2022年7月5日、2022年9月6日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司競(jìng)拍獲得土地使用權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-048、2022-073）。
二、對(duì)外投資的進(jìn)展情況
上述地塊競(jìng)拍完成后，1號(hào)、2號(hào)兩宗地塊已交付使用，新疆成路穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工等各項(xiàng)工作，已建成商品混凝土拌和站、廠房基礎(chǔ)和員工管理生活區(qū)，并正常開(kāi)展商品混凝土的生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)路橋工程 。但上述3號(hào)、4號(hào)兩宗地塊由于征地拆遷障礙等客觀原因至今未能交付，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法按照原有規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行建設(shè)，整體投資進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。
三、對(duì)公司的影響
綜合考慮目前的行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境和公司戰(zhàn)略等多方面因素，公司決定充分利用項(xiàng)目已投資建設(shè)部分，籌劃未交付土地退回和項(xiàng)目變更路橋工程 。經(jīng)公司初步評(píng)估，前述事項(xiàng)預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
項(xiàng)目變更事項(xiàng)目前仍處于籌劃階段，具體實(shí)施方案尚需優(yōu)化完善路橋工程 。且本次申請(qǐng)項(xiàng)目變更事項(xiàng)和退回上述3號(hào)、4號(hào)兩宗地塊及退還土地出讓金事項(xiàng)尚需取得阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)及阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局的正式批復(fù)。
如公司后續(xù)相關(guān)協(xié)議的簽署對(duì)公司凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入的影響達(dá)到審議和披露的標(biāo)準(zhǔn)，公司將及時(shí)履行相應(yīng)審議程序和信息披露義務(wù)路橋工程 。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-013
成都市路橋工程股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)2025年度
銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月8日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)2025年度銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案》路橋工程 。為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2025年度公司（含子公司）擬申請(qǐng)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信18億元人民幣，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、保函、信貸證明等。擬申請(qǐng)授信的相關(guān)機(jī)構(gòu)如下：
公司與上述銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述申請(qǐng)綜合授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額路橋工程 。
由于授信申請(qǐng)與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)實(shí)際授信批準(zhǔn)存在差異，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及公司管理層根據(jù)實(shí)際情況，在股東大會(huì)批準(zhǔn)的綜合授信總額度內(nèi)新增其它銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)授信，或在不同的銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)間進(jìn)行授信額度的調(diào)整路橋工程 。
上述銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信事項(xiàng)自2024年度股東大會(huì)審議通過(guò)后至2025年度股東大會(huì)批準(zhǔn)新的授信申請(qǐng)前有效，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司簽署與銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)授信有關(guān)的各種法律文書路橋工程 。此外，還授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司與相關(guān)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)簽署與融資相關(guān)的戰(zhàn)略合作協(xié)議（含意向協(xié)議）。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)要求，公司上述申請(qǐng)2025年度銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)綜合授信的事項(xiàng)，尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-015
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月8日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》路橋工程 。為提高公司自有資金使用效率，增加閑置資金收益，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，董事會(huì)同意公司（含子公司，下同）使用最高額度不超過(guò)2億元人民幣（含，下同）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)。具體內(nèi)容公告如下：
一、現(xiàn)金管理情況概述
1、現(xiàn)金管理額度
為了更好管理公司資金使用，提高閑置資金收益，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)投標(biāo)以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司可以使用額度不超過(guò)2億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理路橋工程 。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，即任一時(shí)點(diǎn)公司合計(jì)對(duì)外投資理財(cái)?shù)挠囝~不超過(guò)2億元。
2、現(xiàn)金管理方式
閑置資金擬投資于安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益憑證類、管理型信托類等理財(cái)產(chǎn)品，不得投資于《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種，即不得進(jìn)行股票及其衍生品投資、基金投資、期貨投資、房地產(chǎn)投資、以上述投資為標(biāo)的的證券投資產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)投資路橋工程 。
3、投資產(chǎn)品發(fā)行主體
投資產(chǎn)品發(fā)行主體為商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)路橋工程 。
4、投資期限
單筆投資理財(cái)最長(zhǎng)投資期限不超過(guò)12個(gè)月路橋工程 。
5、授權(quán)實(shí)施期限
授權(quán)期限為12個(gè)月，即自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月路橋工程 。
6、資金來(lái)源
資金來(lái)源為公司閑置自有資金路橋工程 。
二、審議程序
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍，已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議路橋工程 。在額度范圍內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施和簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)具體操作。
公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組路橋工程 。
三、理財(cái)投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
1、公司擬投資的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種路橋工程 ，主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）投資風(fēng)險(xiǎn)路橋工程 。盡管短期理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（2）資金存放與使用風(fēng)險(xiǎn)路橋工程 。
（3）相關(guān)人員操作和道德風(fēng)險(xiǎn)路橋工程 。
2、針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)路橋工程 ，公司管理層擬采取以下措施進(jìn)行控制：
（1）公司財(cái)務(wù)部、資金部及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況等，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)路橋工程 。
（2）公司審計(jì)中心定期對(duì)投資情況進(jìn)行審計(jì)，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告路橋工程 。
（3）公司監(jiān)事會(huì)持續(xù)對(duì)投資情況進(jìn)行檢查路橋工程 。
（4）在定期報(bào)告中披露理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買及收益情況，接受投資者監(jiān)督路橋工程 。
四、理財(cái)投資對(duì)公司的影響
1、使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展路橋工程 。
2、利用自有閑置資金進(jìn)行適度的投資理財(cái)，可以提高資金使用效率，并獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績(jī)水平路橋工程 。
五、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2、第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-014
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、日常關(guān)聯(lián)交易概述
根據(jù)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際情況，并結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)公司（含子公司）在2025年度與關(guān)聯(lián)方攀枝花川投宏格實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“川投宏格”）、深圳易聯(lián)致新投投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳易聯(lián)致”）發(fā)生共計(jì)不超過(guò)5,500.00萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易路橋工程 。
公司于2025年4月8日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》路橋工程 。關(guān)聯(lián)董事林曉晴、熊鷹對(duì)該議案回避表決。本議案經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2025年第一次會(huì)議審議通過(guò)。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)本議案進(jìn)行回避表決路橋工程 。
2、2025年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：人民幣萬(wàn)元
3、2024年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位：人民幣萬(wàn)元
注1：實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異（%）=實(shí)際發(fā)生額/預(yù)計(jì)金額，即實(shí)際發(fā)生率路橋工程 。
注2：川投宏格的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的披露索引詳見(jiàn)2024年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-012）
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
注1：2024年7月1日，深圳市春江廬山大酒店有限公司與深圳易聯(lián)致新投資集團(tuán)有限公司簽訂《授權(quán)委托書》，委托深圳易聯(lián)致新投資集團(tuán)有限公司代為辦理深圳市羅湖區(qū)春風(fēng)路3023號(hào)廬山大廈A座21層、22層房屋出租事宜，包括代為與房屋實(shí)際承租方簽訂租賃合同、代為向房屋實(shí)際承租方收取租金、押金等路橋工程 。
本公司于2024年9月25日與深圳易聯(lián)致新投資集團(tuán)有限公司簽署《深圳市房屋租賃合同書(非住宅)》，承租深圳市羅湖區(qū)春風(fēng)路3023號(hào)廬山大廈A座21層、22層用于辦公，該不動(dòng)產(chǎn)實(shí)際產(chǎn)權(quán)人為深圳市春江廬山大酒店有限公司，公司董事長(zhǎng)之直系親屬為深圳市春江廬山大酒店有限公司的法人代表及總經(jīng)理路橋工程 。
截至2024年12月31日，川投宏格總資產(chǎn)3.88億元，凈資產(chǎn)0.66億元路橋工程 。上述關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截至2024年12月31日，深圳易聯(lián)致總資產(chǎn)1.31億元，凈資產(chǎn)0.85億元路橋工程 。上述關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
1、向關(guān)聯(lián)方銷售商品和提供勞務(wù)路橋工程 。
銷售商品和提供勞務(wù)的主要內(nèi)容為：公司向川投宏格攀枝花巖羊河河道治理等打捆項(xiàng)目的公路及市政施工提供工程施工勞務(wù)路橋工程 。
2、向關(guān)聯(lián)方承接辦公租賃用房路橋工程 。
租賃的主要內(nèi)容為：公司華南區(qū)域中心深圳辦事處租賃用房路橋工程 。
公司與上述關(guān)聯(lián)方一直保持正常業(yè)務(wù)往來(lái)，由此構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易按照所簽訂的業(yè)務(wù)合同執(zhí)行路橋工程 。截至目前，相關(guān)業(yè)務(wù)合同執(zhí)行良好，相關(guān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響
上述業(yè)務(wù)是根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要所產(chǎn)生的，是在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，目的是充分利用交易雙方資源互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，追求公司經(jīng)濟(jì)效益最大化路橋工程 。上述關(guān)聯(lián)交易未損害公司利益，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司不會(huì)因此而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、獨(dú)立董事專門會(huì)議對(duì)預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的審核意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司預(yù)計(jì)的2025年度日常關(guān)聯(lián)交易是在關(guān)聯(lián)各方平等協(xié)商的基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)原則進(jìn)行，是合理且必要的路橋工程 。公司預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策流程合法合規(guī)，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一交易和關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)章指引的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。因此，公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2025年第一次會(huì)議審議通過(guò)預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。
六、監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2025年度公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易按照公開(kāi)、公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格協(xié)商確定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形路橋工程 。同意預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。
七、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2、第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事專門會(huì)議2025年第一次會(huì)議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-018
成都市路橋工程股份有限公司關(guān)于2025年度董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月8日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，全體董事回避表決《關(guān)于2025年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》，該議案直接提交公司2024年年度股東大會(huì)審議路橋工程 。現(xiàn)將公司2025年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的具體內(nèi)容公告如下：
一、適用對(duì)象：董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員路橋工程 。
二、適用期限：2025年1月1日至2025年12月31日路橋工程 。
三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)
（一）非獨(dú)立董事薪酬方案
在公司兼任其他崗位的非獨(dú)立董事，按其所在崗位的薪酬標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，不再另行發(fā)放董事津貼路橋工程 。未在公司兼任其他崗位的非獨(dú)立董事津貼為人民幣5萬(wàn)元/年（稅前），津貼標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議后，按月發(fā)放。
（二）獨(dú)立董事薪酬方案
公司獨(dú)立董事薪酬為人民幣15萬(wàn)元/年（稅前），津貼標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議后，按月發(fā)放路橋工程 。
（三）監(jiān)事薪酬方案
公司監(jiān)事在公司按照所擔(dān)任的實(shí)際工作崗位領(lǐng)取薪酬，未擔(dān)任實(shí)際工作的監(jiān) 事津貼為人民幣4萬(wàn)元/年（稅前），津貼標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)股東大會(huì)審議后，按月發(fā)放路橋工程 。
（四）高級(jí)管理人員薪酬方案
公司高級(jí)管理人員按照其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)，結(jié)合公司現(xiàn)行的薪酬 制度、實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、個(gè)人績(jī)效責(zé)任目標(biāo)完成情況領(lǐng)取薪酬路橋工程 。高級(jí)管理人員在公 司及分子公司兼任多個(gè)職務(wù)的，按就高不就低原則領(lǐng)取薪酬，不重復(fù)計(jì)算。
四、其路橋工程 他說(shuō)明
（一）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離 任的路橋工程 ，按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放；
（二）上述薪酬或津貼均為稅前金額，涉及的個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代 繳（個(gè)人申請(qǐng)自行申報(bào)的除外）路橋工程 。
（三）本薪酬方案自2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后生效路橋工程 。
五、備查文件
第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-016
成都市路橋工程股份有限公司關(guān)于2024年度確認(rèn)
公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況概述
1、確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定的要求，為真實(shí)、準(zhǔn)確反映成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）截至2024年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，公司對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測(cè)試，對(duì)可能發(fā)生價(jià)值變動(dòng)的交易性金融資產(chǎn)確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失，對(duì)可能發(fā)生預(yù)期信用損失和資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備路橋工程 。
2、本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失、計(jì)提信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額和計(jì)入的報(bào)告期間
公司對(duì)2024年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和減值測(cè)試，2024年度確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失4,185.60萬(wàn)元，計(jì)提各項(xiàng)信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn) 減值準(zhǔn)備9,857.57 萬(wàn)元路橋工程 。具體明細(xì)如下：
3、本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)履行的審批程序
本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)路橋工程 。
二、本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值損失對(duì)公司的影響
公司本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失4,185.60萬(wàn)元，減少公司2024年歸屬于上 市公司股東的凈利潤(rùn)3,557.76萬(wàn)元；計(jì)提各項(xiàng)信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,857.57萬(wàn)元，將會(huì)減少公司2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8,501.86萬(wàn)元，相應(yīng)減少2024年度歸屬于上市公司所有者權(quán)益8,501.86萬(wàn)元路橋工程 。
三、本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法
1、公允價(jià)值的確定方法
對(duì)存在活躍市場(chǎng)的金融資產(chǎn)，公司以活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià)值路橋工程 。不存在活躍市場(chǎng)的金融資產(chǎn)，采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。在估值時(shí)，公司采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確認(rèn)公允價(jià)值。具體情況如下：
公司通過(guò)穿透底層持倉(cāng)估值分析、未來(lái)可回收現(xiàn)金流計(jì)量等方法確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值路橋工程 。同時(shí)，公司聘請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)本公司持有的信托理財(cái)產(chǎn)品在2024年12月31日的公允價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。具體運(yùn)用的公允價(jià)值分析方法為綜合因素分析法，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)以信托計(jì)劃本身為分析范圍，對(duì)其抵（質(zhì)）押物的可回收凈值進(jìn)行分析估算金額得出公允價(jià)值。公司參考該公允價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，確定交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值。
2、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提
公司對(duì)所有應(yīng)收款項(xiàng)根據(jù)整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失金額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備路橋工程 。在以前年度應(yīng)收賬款實(shí)際損失率、對(duì)未來(lái)回收風(fēng)險(xiǎn)的判斷及信用風(fēng)險(xiǎn)特征分析的基礎(chǔ)上，確定預(yù)期損失率并據(jù)此計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
公司參照歷史信用損失經(jīng)驗(yàn)、結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，確認(rèn)的應(yīng)收款項(xiàng)組合與預(yù)期信用損失率路橋工程 。
（1）應(yīng)收賬款
本公司對(duì)單項(xiàng)金額重大且在初始確認(rèn)后已經(jīng)發(fā)生信用減值的應(yīng)收賬款單獨(dú)確定其信用損失；
本公司對(duì)單項(xiàng)評(píng)估未發(fā)生信用減值的應(yīng)收賬款；單項(xiàng)金額不重大且在單項(xiàng)層面無(wú)法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)的應(yīng)收賬款路橋工程 ，基于其信用風(fēng)險(xiǎn)特征，將其劃分為不同組合：
（2）其路橋工程 他應(yīng)收款
本公司對(duì)單項(xiàng)金額重大且在初始確認(rèn)后已經(jīng)發(fā)生信用減值的其路橋工程 他應(yīng)收款單獨(dú)確定其信用損失；
本公司對(duì)單項(xiàng)評(píng)估未發(fā)生信用減值的其他應(yīng)收款；單項(xiàng)金額不重大且再單項(xiàng)層面無(wú)法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)的其他應(yīng)收款路橋工程 ，基于其信用風(fēng)險(xiǎn)特征，將其劃分為不同組合：
（3）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)及長(zhǎng)期應(yīng)收款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)及長(zhǎng)期應(yīng)收款核算PPP項(xiàng)目工程未到回購(gòu)期或已進(jìn)入回購(gòu)期尚未達(dá)到合同約定付款時(shí)點(diǎn)的工程款項(xiàng)路橋工程 。本公司在單項(xiàng)工具層面能以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)的長(zhǎng)期應(yīng)收款單獨(dú)確定其信用損失。當(dāng)在單項(xiàng)工具層面無(wú)法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)時(shí)，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的判斷確定預(yù)期信用損失率。竣工驗(yàn)收后存在逾期未能收回的長(zhǎng)期應(yīng)收款，轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
3、合同資產(chǎn)（含其路橋工程 他非流動(dòng)資產(chǎn)）減值
公司根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，基于合同資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征，將其劃分為不同組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失路橋工程 。公司根據(jù)歷史信用損失經(jīng)驗(yàn)及變動(dòng)情況，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，估計(jì)預(yù)期信用損失。
四、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況說(shuō)明
公司以公允價(jià)值為基礎(chǔ)確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失，同時(shí)以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備，按信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行組合，并基于所有合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息確定預(yù)期信用損失率路橋工程 。根據(jù)前述確認(rèn)公允價(jià)值和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法，2024年度公司確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失4,185.60萬(wàn)元，計(jì)提各項(xiàng)信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,857.57萬(wàn)元。
五、關(guān)于本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明
本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)處理的謹(jǐn)慎性原則，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，能公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形路橋工程 。
六、監(jiān)事會(huì)關(guān)于本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則作出的決定，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，依據(jù)充分，決策程序合法合規(guī)，公允價(jià)值變動(dòng)損失確認(rèn)和減值準(zhǔn)備計(jì)提公允、合理，真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果路橋工程 。
七、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2、第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-022
成都市路橋工程股份有限公司估值提升計(jì)劃
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、觸及情形及審議程序
（一）觸及情形
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)一一市值管理》，股票連續(xù)12個(gè)月每個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股歸屬于普通股股東的凈資產(chǎn)的上市公司，應(yīng)當(dāng)制定上市公司估值提升計(jì)劃，并經(jīng)董事會(huì)審議后披露路橋工程 。
公司自2024年1月1日至2024年4月30日，每日收盤價(jià)均低于2022年經(jīng)審計(jì)的每股歸屬于普通股股東的凈資產(chǎn)3.96元/股，2024年5月1日至2024年10月17日每日收盤價(jià)均低于2023年經(jīng)審計(jì)的每股歸屬于普通股股東的凈資產(chǎn)3.95元/股路橋工程 。公司屬于應(yīng)當(dāng)制定估值提升計(jì)劃的情形。
（二）審議程序
2025年4月8日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司估值提升計(jì)劃》，同意公司實(shí)施本次估值提升計(jì)劃，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議路橋工程 。
二、估值提升計(jì)劃方案
1、聚焦主業(yè)升級(jí)路橋工程 ，拓展新興業(yè)務(wù)
（1）鞏固核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力
公司具有多年豐富的公路、市政等工程施工經(jīng)驗(yàn)路橋工程 。2025年，為鞏固核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，公司將重點(diǎn)從以下三方面發(fā)力：
一是區(qū)域市場(chǎng)深耕路橋工程 。公司以成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈為戰(zhàn)略核心區(qū)域，圍繞西部大開(kāi)發(fā)新格局，積極投身國(guó)家及地方重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步提高項(xiàng)目中標(biāo)率與執(zhí)行效率，持續(xù)強(qiáng)化公司在西南地區(qū)的品牌影響力；布局國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施區(qū)域，貫徹落實(shí)公司“深耕一地，經(jīng)營(yíng)一方”的戰(zhàn)略方針，依托區(qū)域中心實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域的項(xiàng)目獲取。
二是技術(shù)升級(jí)與標(biāo)準(zhǔn)化路橋工程 。公司會(huì)持續(xù)優(yōu)化橋梁、道路設(shè)計(jì)方案，在工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)全面融入綠色低碳理念，大力推動(dòng)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程；針對(duì)復(fù)雜地質(zhì)條件或特殊環(huán)境的項(xiàng)目，加大技術(shù)研發(fā)投入，開(kāi)展專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有效降低綜合成本。
三是專業(yè)分包和存量運(yùn)營(yíng)延伸路橋工程 。公司會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)有企業(yè)的合作，發(fā)揮在公路、隧道方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，承接專業(yè)分包的業(yè)務(wù)。此外公司還將充分整合公司已有的檢測(cè)、施工、養(yǎng)護(hù)全產(chǎn)業(yè)鏈資質(zhì)與資源，積極承接高速公路、市政道路、房屋的檢測(cè)和長(zhǎng)期養(yǎng)護(hù)訂單，增強(qiáng)客戶粘性，提升業(yè)務(wù)附加值。
（2）開(kāi)拓多元化業(yè)務(wù)領(lǐng)域
作為四川省內(nèi)少數(shù)資質(zhì)涵蓋范圍最廣的承包商之一，公司的行業(yè)資質(zhì)不僅涵蓋了公路、橋梁、隧道、市政、建筑等工程施工領(lǐng)域的所有資質(zhì)類別，還擁有機(jī)電工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)、水利水電工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)、礦山工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)等路橋工程 。
公司將緊盯市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，把握政策機(jī)遇，培育新興業(yè)務(wù)，積極在智慧交通、城市更新、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等業(yè)務(wù)中加快布局，同時(shí)尋找投資并購(gòu)機(jī)會(huì)，拓展新領(lǐng)域，提升公司的盈利能力和整體估值路橋工程 。
2、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理路橋工程 ，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
公司將繼續(xù)高度重視存量項(xiàng)目收尾收款路橋工程 。一是推行應(yīng)收賬款專項(xiàng)管理，成立由財(cái)務(wù)總監(jiān)牽頭的應(yīng)收賬款清收工作組，制定科學(xué)合理的分級(jí)管理方案。針對(duì)賬齡較長(zhǎng)的項(xiàng)目，采取“一案一策”的策略，綜合運(yùn)用法律協(xié)商、債務(wù)重組等方式，加快回款進(jìn)度。二是建立項(xiàng)目經(jīng)理終身責(zé)任制，將回款率納入績(jī)效考核體系，確保應(yīng)收賬款的及時(shí)回收。三是創(chuàng)新融資工具應(yīng)用，積極探索供應(yīng)鏈金融、應(yīng)收賬款保理等創(chuàng)新融資工具，盤活存量資金，提升資金流動(dòng)性。加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，開(kāi)發(fā)定制化的融資產(chǎn)品，有效緩解短期資金周轉(zhuǎn)壓力。
3、提升投資者回報(bào)路橋工程 ，增強(qiáng)市場(chǎng)信心
（1）持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策
公司秉持持續(xù)且合理比例的現(xiàn)金分紅政策，與投資者共享公司經(jīng)營(yíng)成果路橋工程 。根據(jù)《關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)的規(guī)劃（2024-2026年度）》，在滿足現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。
（2）股份回購(gòu)
根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)情況及公司資金狀況，適時(shí)啟動(dòng)股份回購(gòu)計(jì)劃路橋工程 。回購(gòu)的股份將用于股權(quán)激勵(lì)或依法注銷，以此傳遞管理層對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的堅(jiān)定信心。
（3）股權(quán)激勵(lì)和員工持股計(jì)劃
充分運(yùn)用股權(quán)激勵(lì)、員工持股計(jì)劃等激勵(lì)工具，合理確定授予價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象范圍、股票數(shù)量和業(yè)績(jī)考核條件，強(qiáng)化管理層、員工與上市公司長(zhǎng)期利益的一致性路橋工程 。優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)，合理配置短、中、長(zhǎng)期激勵(lì)方案，吸引和保留優(yōu)秀人才，使薪酬水平與市場(chǎng)發(fā)展、個(gè)人能力價(jià)值和業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)、上市公司高質(zhì)量發(fā)展相匹配，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
4、深化投資者關(guān)系管理
公司嚴(yán)格遵循“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平”的信息披露原則，以投資者需求為導(dǎo)向，不斷提升信息披露質(zhì)量路橋工程 。優(yōu)化公告內(nèi)容與格式，提高公告可讀性，增強(qiáng)信息披露的透明度和精準(zhǔn)度，幫助投資者全面、系統(tǒng)地了解公司經(jīng)營(yíng)情況。豐富投資者關(guān)系管理活動(dòng)的內(nèi)容和形式，通過(guò)投資者熱線、互動(dòng)易、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、股東大會(huì)、機(jī)構(gòu)調(diào)研等多種方式，與投資者建立良性互動(dòng)。建立常態(tài)化業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)機(jī)制，每年至少舉辦兩次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，圍繞公司定期報(bào)告、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)狀況、重大事項(xiàng)等投資者關(guān)注的問(wèn)題，與投資者進(jìn)行深入交流。
5、資本運(yùn)作與戰(zhàn)略整合
圍繞公司主業(yè)和戰(zhàn)略方向，積極尋找合適的并購(gòu)重組標(biāo)的，綜合運(yùn)用股份、現(xiàn)金等多種支付工具，適時(shí)開(kāi)展并購(gòu)重組路橋工程 。通過(guò)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，強(qiáng)化主業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，拓展業(yè)務(wù)范圍，獲取關(guān)鍵技術(shù)和市場(chǎng)資源，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力和整體估值的提升。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)閑置資產(chǎn)的盤活力度，提高資源配置效率，提升資產(chǎn)質(zhì)量。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本估值提升計(jì)劃僅為公司行動(dòng)計(jì)劃，不代表公司對(duì)業(yè)績(jī)、股價(jià)、重大事件等任何指標(biāo)或事項(xiàng)的承諾路橋工程 。公司業(yè)績(jī)及二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)受到宏觀形勢(shì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)情況等諸多因素影響，相關(guān)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況存在不確定性。
本估值提升計(jì)劃中的相關(guān)措施，系基于公司對(duì)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管政策等條件和對(duì)未來(lái)相關(guān)情況的合理預(yù)期所制定路橋工程 。若未來(lái)因相關(guān)因素發(fā)生變化導(dǎo)致本計(jì)劃不再具備實(shí)施基礎(chǔ)，則公司將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修正或者終止。敬請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-012
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于2024年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月8日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議路橋工程 ，審議通過(guò)了《2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，本議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況
根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（大華審字[2025]0011004928號(hào)），公司2024年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-9,217.21萬(wàn)元，期末累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為105,339.31萬(wàn)元；母公司2024年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為-8,879.34萬(wàn)元，期末累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為84,592.60萬(wàn)元路橋工程 。
根據(jù)公司2025年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金安排，為保障公司在建項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)運(yùn)營(yíng)資金需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，確保股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，2024年度公司將不進(jìn)行利潤(rùn)分配，即不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本路橋工程 。期末未分配利潤(rùn)留待以后年度分配。
二、公司擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》的有關(guān)規(guī)定及《公司章程》第一百七十五條第（三）項(xiàng)規(guī)定路橋工程 ，公司擬實(shí)施現(xiàn)金分紅需滿足以下條件：
1、公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值路橋工程 ，且現(xiàn)金充裕；
2、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
3、公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）路橋工程 。
鑒于公司所處的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)的現(xiàn)狀，結(jié)合公司2024年度的盈利情況及2025年度資金需求等因素，綜合考慮公司目前在建項(xiàng)目所需要長(zhǎng)期及穩(wěn)健的資金支持，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)公司全體股東尤其是中小股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，在符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配原則的前提下，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，2024年度公司擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，即不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本；期末未分配利潤(rùn)留待以后年度分配路橋工程 。
在公司2024年度不實(shí)施利潤(rùn)分配的情況下，公司近三年（2022年度-2024年度）派發(fā)現(xiàn)金紅利合計(jì)17,413,309.54元（含稅），滿足公司最近三年以現(xiàn)金形式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的30%，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害投資者利益的情況路橋工程 。
三、公司未分配利潤(rùn)的用途與使用計(jì)劃
公司留存未分配利潤(rùn)用于滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，緩解公司資金緊張的局面，并推進(jìn)現(xiàn)有重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)和前瞻性項(xiàng)目的落地，從而保障公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施以及持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展路橋工程 。公司將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅的形式回報(bào)廣大投資者，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素，積極履行公司的利潤(rùn)分配義務(wù)，與股東、投資者共享公司成長(zhǎng)和發(fā)展的成果。
四、利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序
（一）董事會(huì)的意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為，公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況和未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要；符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形路橋工程 。我們一致同意公司董事會(huì)制定的《2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將上述預(yù)案提交公司2024年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。
（二）監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)提出的2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》對(duì)現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形路橋工程 。我們同意公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
五、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2、第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2025-11